Новости // Геологоразведка. Газпром нефть аудит


Департамент внутреннего аудита – Контроль – Система управления – Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2016 г.

Для проведения систематической независимой оценки надежности и эффективности системы корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля Компания проводит внутренний аудит.

Внутренний аудит осуществляется Департаментом внутреннего аудита Компании, руководитель которого назначается по согласованию с Советом директоров.

Департамент внутреннего аудита функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров и находится в прямом подчинении у Генерального директора Компании.

Внутренний аудит – деятельность, предполагающая представление Совету директоров, Комитету по аудиту, а также Генеральному директору и высшему руководству независимых и объективных, разумных и обоснованных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Компании. Функция внутреннего аудита содействует достижению целей Компании, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.

Основные функции Департамента внутреннего аудита включают в себя:

  • оценку эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов Компании;
  • оценку эффективности процедур, обеспечивающих сохранность и правомерное использование активов Компании;
  • оценку эффективности системы внутреннего контроля за достоверностью внешней и внутренней отчетности Компании;
  • оценку эффективности внутреннего контроля за соблюдением требований применимого действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних организационно-распорядительных документов и нормативов, решений органов управления Компании;
  • оценку эффективности информационных систем, ИТ-процессов, автоматизированных процессов и их соответствия Стратегии Компании;
  • оценку эффективности мероприятий по противодействию мошенничеству и коррупции в Компании. Участие по запросам Комитета по аудиту и Генерального директора Компании в расследованиях признаков мошенничества и нарушений Кодекса корпоративного поведения;
  • организацию работы системы сбора и обработки информации о признаках и фактах мошенничества и коррупции – горячей линии по противодействию мошенничеству, коррупции и другим нарушениям Корпоративного кодекса;
  • оказание содействия Компании в организации интегрированной системы управления рисками (ИСУР), осуществление ее мониторинга;
  • на основании проведенных аудитов, специальных проверок, расследований и консультирований выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности Компании и устранению недостатков, доведение их до сведения лиц, которые могут обеспечить им должное рассмотрение;
  • осуществление контроля выполнения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, процессов корпоративного управления и управления рисками, разработанных по итогам аудиторских проверок и расследований;
  • взаимодействие с Ревизионными комиссиями и внешними аудиторами Компании, участие в проверках выполнения рекомендаций внешнего аудитора и Ревизионных комиссий.

Начальник Департамента внутреннего аудита два раза в год отчитывается перед Комитетом по аудиту и Советом директоров о результатах деятельности Департамента за отчетный период, а также регулярно в рамках текущих очных и заочных заседаний предоставляет информацию по другим касающимся компетенции Комитета по аудиту вопросам. Начальником Департамента внутреннего аудита является Дельвиг Галина Юрьевна.

Дельвиг Галина Юрьевна

Начальник Департамента внутреннего аудита

Родилась в 1960 г. Окончила Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. С 2008 г. является начальником Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть». Доля участия в уставном капитале по состоянию на 31.12.2016

Не имеет

Структура департамента внутреннего аудита

В 2016 г. в рамках реализации операционных аудиторских проектов Департаментом внутреннего аудита проводилась оценка эффективности системы внутреннего контроля, которая осуществлялась по следующим направлениям: учет нефти, ПНГ, закупка нефтесервисных услуг, учет количества и обеспечение качественного контроля нефтепродуктов, отгрузка, хранение, перевалка и реализация нефтепродуктов, управление материально-техническими ресурсами, оценка процессов в области финансовой деятельности Компании и работы ИТ-функции.

Аудитор Компании утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Предварительная оценка кандидатов в аудиторские организации осуществляется Комитетом по аудиту.

С учетом рекомендаций Департамента внутреннего аудита менеджментом разработан и реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов, вносятся изменения в нормативно-методическую базу.

Помимо аудиторской деятельности в Департаменте развивается направление консультационных услуг, нацеленных на совершенствование бизнеса Компании.

В рамках деятельности Департамента внутреннего аудита по управлению рисками в 2016 г. основным направлением работы являлась методологическая поддержка Компании и ее ДО и крупных проектов по процедурам выявления и оценки рисков в виде риск-сессий (кросс-функциональных совещаний с руководителями и сотрудниками), проводимых в соответствии с утвержденным планом.

В целях развития ИСУР сотрудниками Департамента проведены обучающие мероприятия для координаторов по рискам ДО, продолжается реализация инициатив по интеграции системы управления рисками и процессов бизнес-планирования, управления крупными инвестиционными проектами и внутреннего аудита (систематизация информации о рисках, анализируемых либо выявленных в ходе аудиторских проверок).

ar2016.gazprom-neft.ru

Департамент внутреннего аудита – Система корпоративного управления – Корпоративное управление – Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2014 г.

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Департаментом внутреннего аудита.

Основные функции службы внутреннего аудита
Проведение внутренних аудиторских проверок, в том числе:
  • Оценка эффективности деятельности бизнес-процессов и системы внутренних контролей
  • Аудиты строительной деятельности
  • Аудиты процессов корпоративного уровня
  • IT-аудиты
  • Аудиты эффективности системы обеспечения сохранности нефтепродуктов на нефтебазах и АЗС
  • Подтверждение соблюдения требований законодательства и внутренних регламентирующих документов, в том числе ежегодный аудит соответствия корпоративных процедур законодательству об инсайдерской информации
  • Проверка сохранности активов ОАО «Газпром нефть»
  • Мониторинг выполнения мероприятий по устранению недостатков
Организация Интегрированной системы управления рисками (ИСУР), в том числе:
  • Выявление, анализ, оценка, пересмотр, а также актуализация рисков ОАО «Газпром нефть»
  • Разработка и актуализация методологической базы ИСУР (анализ отдельных и системных рисков, разработка рекомендаций)
  • Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками и рисками бизнес-подразделений (Блоков) ОАО «Газпром нефть»
  • Внедрение ИСУР в основные управленческие бизнес-процессы (бизнес-планирование, управление рисками в проектах, управление по целям)
Осуществление деятельности по предотвращению мошенничества, в том числе:
  • Специальные проверки, направленные на выявление фактов мошенничества
  • Подготовка рекомендаций по предотвращению мошенничества
  • Организация и поддержка работы «горячей линии» по предотвращению мошенничества

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента

Департамент внутреннего аудита функционально подчиняется Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «Газпром нефть», административно (линейно) — Генеральному директору Компании.

Совет директоров Компании согласовывает назначение и освобождение от должности Начальника Департамента внутреннего аудита.

Департамент внутреннего аудита на регулярной основе отчитывается о своей деятельности Комитету по аудиту и Совету директоров Компании, а также предоставляет информацию о существенных недостатках, выявленных по результатам проверок систем управления рисками, внутреннего контроля, и корпоративного управления.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента

Департамент внутреннего аудита координирует свою работу с внешним аудитором на всех этапах аудиторского цикла. На постоянной основе с внешним аудитором реализуется обмен информацией о планах работы, о результатах проведенных аудиторских проверок и т. д.

Соблюдение Компанией требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Деятельность ОАО «Газпром нефть» в части соблюдения требований, ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком со стороны Компании, ее работников и структурных подразделений, организована в соответствии с действующим законодательством.

В 2013 г. Советом директоров ОАО «Газпром нефть» утверждена новая редакция Положения об инсайдерской информации, в которой были учтены основные изменения законодательства РФ.

В Компании утвержден Перечень инсайдерской информации на основании утвержденного Перечня ФСФР, определен порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности, контроля за соблюдением требований закона.

В качестве лица, обеспечивающего контроль исполнения закона, определен Департамент внутреннего аудита, руководитель которого в соответствии с Уставом Компании назначается Советом директоров.

В соответствии с требованиями законодательства в Компании определено ответственное подразделение — Департамент корпоративного регулирования, которое осуществляет ведение списка инсайдеров и передачу его на биржи, информирует инсайдеров о включении их в список инсайдеров и об исключении их из данного списка, а также осуществляет раскрытие инсайдерской информации в соответствии с ФЗ.

На сайте Компании в сети Интернет создан раздел «Инсайдерам», в котором раскрывается следующая информация: Положение об инсайдерской информации, Перечень инсайдерской информации, актуальный перечень ценных бумаг «Газпром нефти», о совершении операций с которыми инсайдерам необходимо уведомлять Компанию и ФСФР, формы уведомлений инсайдеров.

Инсайдерская информация раскрывается на сайте Компании в сети Интернет по адресу ir.gazprom-neft.ru в рубрике «Существенные факты и инсайдерская информация».

Ведение списка инсайдеров осуществляется в форме реестра, позволяющего оперативно (в случае поступления предписания с запросом списка инсайдеров на определенную дату или период) исполнять предписание Регулятора, а также осуществлять действенный внутренний контроль за исполнением инсайдерами требований ФЗ.

Финансовыми инструментами, в отношении которых Компания является инсайдером, а лица, включенные в список инсайдеров, обязаны уведомлять ОАО «Газпром нефть», другие юридические лица и ФСФР России о совершенных ими операциях с такими финансовыми инструментами, являются обыкновенные акции и облигации ОАО «Газпром нефть».

ar2014.gazprom-neft.ru

Департамент внутреннего аудита — Корпоративное управление — Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2012 г.

Корпоративное управление / Департамент внутреннего аудита

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Департаментом внутреннего аудита.

Основные функции службы внутреннего аудита

Проведение внутренних аудиторских проверок, в том числе:
  • оценка эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов;
  • подтверждение соблюдения требований законодательства и внутренних регламентирующих документов;
  • контроль за эффективностью деятельности структурных подразделений;
  • проверка сохранности активов ОАО «Газпром нефть»;
  • подтверждение достоверности финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть»;
  • мониторинг выполнения мероприятий по устранению недостатков.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (ИСУР), В ТОМ ЧИСЛЕ:
  • выявление, анализ, оценка, пересмотр, а также актуализация рисков ОАО «Газпром нефть»;
  • разработка и актуализация методологической базы ИСУР;
  • мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками и рисками бизнес-подразделений (Блоков) ОАО «Газпром нефть»;
  • внедрение ИСУР в основные управленческие бизнес-процессы (бизнес-планирование, управление рисками в проектах, управление по целям).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
  • организация и поддержка работы Горячей линии по ­предотвращению мошенничества;
  • специальные проверки, направленные на выявление фактов мошенничества;
  • подготовка рекомендаций по предотвращению мошенничества.
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
  • разработка, пересмотр и актуализация методологических документов, регламентирующих деятельность Департамента внутреннего аудита;
  • функциональное управление региональными подразделениями внутреннего аудита;
  • оказание методологической поддержки и профессионального обучения сотрудников Департамента внутреннего аудита и региональных подразделений внутреннего аудита;
  • проведение контроля качества функции внутреннего аудита.

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Департамент внутреннего аудита напрямую подчиняется Генеральному директору Компании, Совет директоров согласовывает назначение и освобождение от должности начальника Департамента внутреннего аудита.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента

Департамент внутреннего аудита на регулярной основе отчитывается о результатах его деятельности перед Советом директоров Компании, а также предоставляет информацию о выявленных существенных нарушениях в процессе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром нефть» Комитету по аудиту.

ar2012.gazprom-neft.ru

Совершенствование технологий, новые открытия и арктический шельф. В Газпром нефти завершился аудит запасов углеводородов за 2017 г // Геологоразведка // Новости

Москва, 20 фев - ИА Neftegaz.RU. По итогам 2017 г запасы углеводородов Газпром нефти составили 2,78 млрд т, уровень воспроизводства - 170%.

О завершении аудита запасов углеводородов по итогам 2017 г Газпром нефть сообщила 20 февраля 2018 г.

Аудит запасов Газпром нефти провела авторитетная независимая международная консалтинговая компания DeGolyer&MacNaughton.

 

По классификации SPE-PRMS, суммарные запасы углеводородов Газпром нефти по категории «доказанные» и «вероятные» (proved + probable - 2P) по состоянию на 31 декабря 2017 г  составили 2,78 млрд тнэ.

По сравнению с 2016 г запасы Газпром нефти по категории 2P выросли на 2,3%.

С учетом того, что добыча углеводородов Газпром нефти в 2017 г составила 89,75 млн тнэ, уровень воспроизводства запасов Газпром нефти составил 170%. 

Отметим, что эти показатели приведены с учетом доли в СП.

В суммарные запасы Газпром нефти включаются доли участия компании в запасах Славнефти, Томскнефти, Салым Петролеум Девелопмент, СеверЭнергия, Мессояханефтегаз, Нортгаз, а также активов в Ираке и Венесуэле.

Запасы сербской NIS в приведенной оценке не учитываются.

 

Доказанные запасы углеводородов (proved, 1P) Газпром нефти на конец 2017 г оцениваются в 1,52 млрд тнэ, что на 0,6% больше по сравнению с уровнем конца 2016 г.

В этой категории запасов уровень воспроизводства составил 110%.

Показатель обеспеченности добычи Газпром нефти доказанными запасами углеводородов (по стандартам SPE-PRMS) составляет 17 лет.

 

По стандартам SEC, общие запасы углеводородов Газпром нефти в 2017 г выросли на 3,7% и составили 1,34 млрд тнэ.

 

В 2017 г было завершено бурением 27 поисковых и разведочных скважин.

Проходка в разведочном бурении выросла на 41,2%, до 94,6 тыс м.

На участках недр Газпром нефти в 2017 г открыто 4 новых месторождения и 42 залежи углеводородов.

Ключевыми позитивными факторами, позволившими нарастить ресурсную базу, стали совершенствование технологий геологоразведки и эксплуатационного бурения, а также внедрение динамического ранжирования всех опций компании.

Значительный вклад в расширение ресурсной базы внесли новые активы Газпром нефти - месторождения Тазовское, Северо-Самбургское и Каменномысское.

 

В 2017 г впервые была проведена оценка перспективных ресурсов арктического шельфа на участках недр, принадлежащих Газпром нефти.

По оценке DeGolyer&MacNaughton, объемы перспективных ресурсов Газпром нефти на арктическом шельфе составили 1,6 млрд т нефти и 3 трлн м3 газа.

 

В числе приоритетных векторов развития Газпром нефти - повышение качества освоения новых запасов, активная работа по изучению низкопроницаемых пластов и реализация программы повышения эффективности добычи в традиционных регионах работы компании.

 

Обсудить на Форуме

 

neftegaz.ru